В донском регионе завершено расследование уголовного дела в отношении пяти человек, которые организовали схему по незаконным банковским операциям. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

«Злоумышленники, действуя как организованная преступная группа, занимались подделкой платежных поручений и последующим выводом крупных сумм денег в теневой оборот. Для своих махинаций обвиняемые использовали реквизиты более двадцати компаний. Эти организации были зарегистрированы на подставных лиц, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством или продажей стройматериалов», – говорится в сообщении.

Фото: smartik.ru

Для незаконно полученных средств, преступники изготавливали фальшивые распоряжения о переводе денег. В этих документах указывались выдуманные причины платежей, что позволяло им обналичивать средства.

Таким образом с 2018 по 2024 год через преступную схему прошло более 516 миллионов рублей. При этом доход самой группы от незаконной деятельности составил свыше 36 миллионов рублей.

Теперь фигуранты предстанут перед судом. В отношении пяти человек возбуждены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот средств. Материалы дела переданы в Аксайский районный суд Ростовской области для дальнейшего рассмотрения.