Криминал Украина

Киевского топ-налоговика поймали на отмывании 1,5 млрд гривен из бюджета Украины

05.09.2025
Бывший заместитель главы Госналоговой службы Украины задержан по подозрению в отмывании 1,5 миллиарда гривен из госбюджета. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Ликвидирована масштабная схема легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в период 2023-2025 годов...
Криминал

Самвела Карапетяна обвинили в отмывании денег

16.07.2025
Владельцу группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает Совет по защите предпринимателя в социальных сетях.
«Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение...
Криминал

Учредитель мясокомбината в КБР получил 5 лет колонии за мошенничество и отмывание почти полумиллиарда рублей

15.01.2023
В Кабардино-Балкарии учредитель ООО "Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат" А.Утижев по решению суда получил пять лет колонии на многомиллионное мошенничество и отмывание похищенных кредитных средств. Об этом сообщает УФСБ России по КБР.
Установлено, что средства, полученные у Кабардино-Балкарского регионального филиала ПАО "Россельхозбанк",...