Криминал Краснодарский край

Суд Краснодара взыскал 800 млн рублей с коллег Мавроди за ущерб в 1 млрд рублей

30.01.2024
Первомайский райсуд Краснодара признал виновными организаторов кубанской финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По материалам следствия, в 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» и...
Криминал

На липовых финансовых проектах кубанская бизнесвумен похитила 68 миллионов рублей

18.09.2023
Усть-лабинский суд начинает слушать уголовное дело, возбужденное против бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива. Ее обвиняют в создании финансовой пирамиды, в которую доверчивые кубанцы вложили 68 млн рублей в «различные крупные и прибыльные финансовые проекты». Об этом сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.
По...
Криминал

Участника финансовой пирамиды отправили под суд в КБР

10.04.2023
Горсуд Нальчика начнет рассмотрение уголовного дела в отношении одного из участников финансовой пирамиды, обманувшей свыше 2800 человек на 750 млн рублей, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии.
Обвиняемый, как и другие члены преступного сообщества, привлекал в качестве вкладов денежные средства граждан в инвестиционный проект,...
Криминал Краснодарский край

Финансовых аферистов судили за обман более 500 кубанцев на 137 млн рублей

30.03.2023
Ленинский райсуд Краснодара приговорил десятерых жителей Кубани и Адыгеи к разным срокам лишения свободы. Суд признал их виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
По материалам следствия, с марта 2013 по июль 2014 годов...
Криминал

Верхушку финансовой пирамиды, похитившей один млрд рублей, задержали в Дагестане

15.01.2023
Дагестане задержаны организаторы крупной финансовой пирамиды, которые похитили более одного млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Аферисты привлекали новых вкладчиков в пирамиду доходом в 500% годовых. Мошенники создали разветвленную сеть не только в Дагестане, но и в Москве, Казани, Симферополе,...
Криминал

В Волгограде арестована «верхушка» финансовой пирамиды

15.01.2023
Волгоградский областной суд по иску прокурора поправил решение суда первой инстанции и арестовал Елену Королеву, фигурантку уголовного дела о финансовой пирамиде «Депозит Капитал». До этого она оставалась под домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Напомним, в январе были арестованы две...
Криминал Кабардино-Балкария

Более 900 млн рублей выросла финансовая пирамида в Кабардино-Балкарии

15.01.2023
Обрушившаяся финансовая пирамида в КБР погребла под собой около трех тысяч вкладчиков, которые вложили в аферу более 911 млн. рублей, сообщают пресс-служба прокуратуры республики.
По факту мошенничества возбуждено более 40 уголовных дел против двух десятков человек, большинство из которых проживает...
Криминал

Жители Кабардино-Балкарии повелись на 60-процентные дивиденды от финансовой пирамиды

15.01.2023
Более ста человек, жертвы финансовой пирамиды, пришли с заявлениями в полицию Нальчика, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на свой источник в ОВД Нальчика.
Пострадавшими себя считают не только жители столицы Кабардино-Балкарии, но и других городов республики. Сумма вложенных пострадавшими средств...
Криминал

Организаторы «лохотрона» собрали с жителей КБР более 120 миллионов рублей

15.01.2023
Оперативники задержали четырех жительниц Кабардино-Балкарии, подозреваемых в создании финансовой пирамиды и в хищении более 120 миллионов рублей ее участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.
В органы правопорядка пожаловались около 600 жителей Кабардино-Балкарии, которые стали жертвами мошенничества, организованного...