Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и участников преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте Следкома России.
В создании преступного сообщества подозревается известный в КЧР бизнесмен Алий Каитов, который был участником другого громкого дела.
Кроме того, бывший врио генерального директора АО "Распределительная сетевая компания" Черкесска Умар Казиев, а также руководители коммерческих организаций Альбина Агайгельдиева и Константин Зверев подозреваются в том, что осуществляли руководство структурными подразделениями преступного сообщества.
Среди участников ОПС руководители коммерческих организаций и предприниматели Анатолий Тепляков, Роман Горлов, Николай Соболев, Николай Федарец, Зульфия Эбзеевай, Зарема Мамаева, Ольга Шмендель.
По данным СК, сейчас все 11 фигурантов скрываются за пределами России и объявлены в международный розыск.
В отношении всех участников дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие полагает, что преступное сообщество действовало с 2015 по 2020 год. Его члены совершали разные преступления. В их числе уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничества, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, изготовления поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, легализации денежных средств, преднамеренного банкротства.
Алий Каитов известен тем, что был участником громкого дела об убийстве семерых жителей республики, в том числе местного парламентария, произошедшем в 2004 году. Суд длился почти два года. Каитова признали виновным в организации убийства депутата парламента КЧР Расула Богатырева и еще шести человек. Изначально его приговорили к 17 годам колонии, но позже скостили срок до 10,5 лет.
Фото: stylishbag.ru
0 комментариев