Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух уроженцев Ингушетии, обвиняемых в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СКФО.

«Фигуранты, будучи собственниками коммерческих организаций, зарегистрированных в России и за рубежом, фактически осуществляющих свою деятельность в Москве, вступили в преступный сговор, направленный на вывод денежных средств в особо крупном размере в иностранное государство», - отметили в окружном главке МВД.

Для этого они в августе 2011 года заключили договоры между подконтрольными организациями и перечислили деньги в зарубежный банк, не планируя выполнять условия договоров.

Правоохранители установили, что в дальнейшем бизнесмены не вернули в РФ средства, уплаченные нерезиденту на сумму 7 млн 900 тыс. в иностранной валюте за не ввезенные товары, чем нарушили законодательство РФ,

Отмечается, что один из фигурантов за ранее совершенные преступления по статьям «Мошенничество» и «Дача взятки», в 2022 году был осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет и со штрафом в 14,5 млн рублей.

Второй соучастник находится под подпиской ор невыезде за совершение преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»

Сейчас фигурантам инкриминируют преступления по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Фото: finobzor.ru