Суд в Ставропольском крае вынес обвинительные приговоры в отношении девяти участников серии экономических преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СКФО.

«Установлено, что не позднее сентября 2019 года четверо мужчин и одна женщина создали ОПГ с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. К деятельности они привлекли еще троих мужчин и одну женщину», - говорится в сообщении.

Члены ОПГ создали более 35 фиктивных коммерческих организаций для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка».

Фигуранты подделывали платежные документы по разным фиктивным фактам, в том числе по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, выплате обязательных платежей.

По данным полиции, на основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.

«С сентября 2019 года по декабрь 2020 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 5 миллионов 200 тысяч рублей», - подчеркнули в окружном главке МВД.

Фигурантам инкриминировали совершение ряда преступлений, предусмотренных статьями «Осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконное образование юридического лица».

По решению суда двое участников преступлений получили 3 года 4 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Им также назначены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

Еще трое фигурантов получили условное наказание и штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Остальные четверо подсудимых осуждены к обязательным работам.

Отмечается, что суд постановил конфисковать у фигурантов в собственность государства более 9,3 миллионов рублей, 10 тысяч евро и 100 долларов США, а также два автомобиля.

Фото: culture.ru