Происшествие Волгоградская область

Пять человек задержаны в Волгограде за отмывание миллионов через «черную прачечную»

08.08.2024
В Волгограде поймали группировку из пяти человек, которые занимались отмыванием денег. Об этом сообщает региональное СК РФ.
Согласно информации ведомства, организованная преступная группа использовала реквизиты и печати подставных фирм, находящихся под их контролем. С помощью этих компаний банда осуществляла обналичивание денег,...
Политика

Порошенко уличили в отмывании денег в оффшорах

15.01.2023
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег, заявила автор расследования «панамских бумаг» Анна Бабинец в интервью «Громадьске», пишет ИА REGNUM.
Журналистка подчеркнула, что расследование...
Политика

СМИ: В Германии нашли деньги Порошенко

15.01.2023
Издание Deutsche Welle опубликовало серьезные и доказательные обвинения о нарушении президентом Украины Петром Порошенко национального закона об отмывании денег. И появления этих сведений именно сейчас вряд ли можно назвать случайностью, считает политолог Эдуард Попов, пишет об этом ФБА «Экономика сегодня».
...